-
リスクコントロール・システムの構築の喫緊の諸問題 マネーロンダリングとテロ財政支援に抗して
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. монография /под общ. ред. И.А. Лебедева.
М., <Прометей> 269 c. hard2021 年 ISBN 9785001721307 R217048
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ.
価格(税込み) \5,390
在庫を超える数量の場合は、ご相談とさせていただきます。